درخواست FATF از ایران برای جرمانگاری کمک مالی به گروههای مقاومت
به گزارش صبح مهریز به نقل از یزد رسا، در بیانیه گروه کاری اقدام مالی آمده است: «از نوامبر 2017، ایران یک رژیم اعلام نقدینگی را ایجاد کرده و پیشنویس اصلاحیههایی را در زمینه مقررات مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریزم ارائه کرده است. اما برنامه اقدام ایران اکنون در شرایطی منقضی شده که موارد اقدام متعددی همچنان بهصورت ناقص باقی مانده است.
باید اقدامات باقیمانده زیر را بهطور کامل اجرا نماید: 1) جرمانگاری مناسب برای تأمین مالی تروریزم از جمله از طریق حذف استثنای مربوطه به گروههایی که «در تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمارگری و نژادپرستی هستند.»؛ 2) شناسایی و توقیف داراییهای تروریستی مطابق با قطعنامه مربوطه شورای امنیت سازمان ملل؛ 3) ایجاد یک رژیم مناسب و قابل اجرای کوشش مقتضی مشتری؛ 4) اطمینان از وابستگی کامل واحد اطلاعات مالی و الزام به ارائه گزارشدهی تراکنشهای مشکوک: 5) نشان دادن اینکه مقامات چگونه ارائه دهندگان فاقد مجوز خدمات نقل و انتقال پول و ارزش را شناسایی و تنبیه میکنند. 6) تصویب و اجرای کنوانسیونهای پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریزم و روشن کردن توانمندیها در ارائه کمکهای متقابل حقوقی ؛ 7) تضمین اینکه مؤسسات مالی تأیید میکنند که تراکنشهای الکترونیکی حاوی اطلاعات کاملی در زمینه مبدأ و ذینفع تراکنش هستند؛ 8) برقراری مجموعه گستردهای از مجازاتها برای نقض مقررات ضدپولشویی و 9) تضمین اینکه قانون و فرآیندهای قضایی مناسب برای توقیف اموال بهاندازه ارزش جریمه تعیینشده پیشبینی شده باشد».
در ادامه این بیانیه آمده است: «با توجه به اینکه ایران پیشنویس قانونی را تهیه کرده که در حال حاضر در پارلمان است، گروه کاری اقدام مالی در نشست این هفته خود تصمیم گرفته تا تعلیق اقدامات متقابل را ادامه دهد. بسته به میزان پیشرفت ایران در تکمیل برنامه اقدام مورد نظر خود، گروه کاری اقدام مالی در ژوئن 2018 گام های بیشتری خواهد برداشت. گروه کاری اقدام مالی بهصورت فوری انتظار دارد که ایران بدون فوت وقت در مسیر اصلاحی مورد نظر گام بردارد تا اطمینان دهد که از طریق تکمیل و اجرای اصلاحات ضروری در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریزم بهخصوص از طریق تصویب قانون ضروری در این خصوص، به تمام موارد باقیمانده در برنامه اقدام رسیدگی میکند».
«ایران همچنان تا زمانی که برنامه اقدام را بهصورت کامل انجام دهد، در بیانیه عمومی گروه کاری اقدام مالی باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات مورد نیاز برای برطرف کردن قصورهای شناساییشده در برنامه اقدام را اجرا نماید، گروه کاری اقدام مالی همچنان نگرانی ریسک تأمین مالی تروریزم ناشی از ایران و تهدیدی که این مسئله متوجه سیستم مالی بین المللی میسازد باقی خواهد ماند، از این رو، گروه کاری اقدام مالی از اعضای خود میخواهد و تمام کشورها را دعوت میکند که همچنان به مؤسسات مالی خود توصیه نمایند که کوشش مقتضی را در روابط و تراکنشهای تجاری با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، مطابق با توصیهنامه شاره 19 گروه کاری اقدام مالی بهکار ببندند».
انتهای پیام/ج
آخرین عناوین
- برای تخریب همه آزمایشگاههای بیولوژیک آمریکا در منطقه اقدام کنید (Obre una nova finestra)
- درمان در ایران همطراز آلمان است (Obre una nova finestra)
- سردار نقدی: ترور شهید سلیمانی از اثرات مذاکره با آمریکا بود/ آماده مقابله با شیطان بزرگ هستیم (Obre una nova finestra)
- کلیپ/ موشک های صلح آمیز (Obre una nova finestra)
- هشتگ #نمازجمعه_تاریخ_ساز فضای مجازی را پر کرد (Obre una nova finestra)
- هشتگ #نمازجمعه_تاریخ_ساز فضای مجازی را پر کرد (Obre una nova finestra)
- خبرگزاری دولت روحانی: ارتباط هواپیمای اوکراینی، یک دقیقه قبل از شلیک با مرکز قطع شده بود (Obre una nova finestra)
- متن دستنوشته سپهبد شهید قاسم سلیمانی در فراق یاران شهیدش+ عکس (Obre una nova finestra)
- هشتگ #کاسبان_خون ترند اول توییتر فارسی شد (Obre una nova finestra)
- وقتی تیر ضدانقلاب باز هم به سنگ خورد! (Obre una nova finestra)
- تقاضا کردیم پروازها متوقف شود/ اپراتور هواپیما را موشک کروز تشخیص داده بود+فیلم (Obre una nova finestra)
- شجاعت صداقت در حادثه تلخ هواپیمای اوکراین/ وقتی بین مردم و حاکمیت پنهان کاری معنا ندارد+ اينفوگرافيك (Obre una nova finestra)
- شجاعت صداقت در حادثه تلخ هواپیمای اوکراین/ وقتی بین مردم و حاکمیت پنهان کاری معنا ندارد+ اينفوگرافيك (Obre una nova finestra)
- تلاش اوکراین و آمریکا برای شانه خالی کردن از سقوط هواپیمای اوکراینی و مرگ بیش از ١٤٠ ایرانی/١٣ نخبه ایرانی قربانی "تابوت پرنده" آمریکا/لزوم احضار سفرای اوکراین و سوئیس به وزارت خارجه (Obre una nova finestra)
- ید طولای هواپیماهای بوئینگ در سقوط/ مرگ ۵۲۲ نفر در "تابوت پرنده" آمریکایی طی یک سال اخیر (Obre una nova finestra)
- سیلی هشتگی کاربران ایرانی پس از «سیلی موشکی» (Obre una nova finestra)
- میتوانستیم در گام اول ۵۰۰ کشته به آمریکا تحمیل کنیم (Obre una nova finestra)
- ساخت بازی رایانه ای بزرگ #انتقام_سخت در سازمان فضای مجازی بسیج کلید خورد (Obre una nova finestra)
- فارسی زبانان ضدانقلاب ناگهان متوجه تشییع حاج قاسم شدند!+تصاویر (Obre una nova finestra)
- فیلم/ تصاویر هوایی بهتآور از شکوه و عظمت حضور میلیونی مردم در تشییع سردار دلها در شهر کرمان (Obre una nova finestra)
- همه بر انتقام خون حاجقاسم تاکید دارند بجز ارگان دولت!/ زمینه سازی جنگ با شعار "انتقام نگیریم" توسط روزنامه دولتی و اصلاح طلبان تندرو (Obre una nova finestra)
- هشتگ #پروژه_انتخاباتی_FATF ترند اول توییتر فارسی شد (Obre una nova finestra)
- وقتی مردم پاسخ «نه» به تلاش دیماه رسانههای معاند دادند (Obre una nova finestra)
- فیلم/ مستند رو در رو با قاتل (Obre una nova finestra)
- واکنش تند کاربران شبکه های اجتماعی به فرار رئیس جمهور از آلودگی هوا (Obre una nova finestra)
- فیلم/ مصاحبه منتشر نشده با تروریستهای ماهشهر (Obre una nova finestra)
- هشتگ #نهم_دیماه ترند اول توییتر فارسی شد (Obre una nova finestra)
- داغ مجازی بر پيشانی فتنه گران (Obre una nova finestra)
- فیلم/ مستند پویا بختیاری و خانواده اش بدون روتوش (Obre una nova finestra)
- وعده دولت برای کولبران فقط مصرف انتخاباتی داشت؟ (Obre una nova finestra)
- ببینید| مستندی تلخ از آخرین وضعیت آبگرفتگی در کوت عبدالله (Obre una nova finestra)
- شهادت سردار فضلی تکذیب شد (Obre una nova finestra)
- فیلم/ صداي پاي جهاد در آب (Obre una nova finestra)
- واکنش گسترده فعالان مجازی به پروژه انتخاباتیFATF (Obre una nova finestra)
- داغ مجازی بر پیشانی غربگرایان +عکس (Obre una nova finestra)
- دلیل اصلی بازداشت «کیانوش راد» چیست؟ (Obre una nova finestra)
- مرخصی «جهرمی» مسبب قطعی 10 روزه اینترنت در کشور/ دستگاه قضا به خسارتهای وارد آمده به مردم و کشور ورود میکند؟ (Obre una nova finestra)
- فیلم/ مستند شبی در بزرگراه (Obre una nova finestra)
- زخم بنزین/ ابعاد جدید اغتشاشات در تبریز + اعتراف بازداشتشدگان (Obre una nova finestra)
- آشوب با روتوش هنر؛ کاربران فضای مجازی، سلبریتیهای اجاره ای را داغ کردند +تصاویر (Obre una nova finestra)